EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στις 07.02.2008 έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

«1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Συμπλήρωση των όρων του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στο προσωπικό και την διοίκηση αυτής με την μορφή των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan), που είχε αποφασιστεί με την από 29.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις».

H Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία. Παρευρέθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,68% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε 56.329.251 μετοχές.

Αιτήσει της μετόχου ?Eagle Enterprises A.E.?, που είναι κάτοχος ποσοστού 11,36% των μετοχών της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, ανεβλήθη η λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 25η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οπότε και θα συνεχιστεί η εν λόγω Συνέλευση χωρίς επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων.